L’Istituto di Analisi Forense è un partner strategico indipendente, specializzato in analisi tecnico-forensi ad alta complessità a supporto di Istituzioni, Fondi di Investimento, Organi Concorsuali e Studi Legali Internazionali.

 

La nostra missione è trasformare la complessità tecnica in evidenza oggettiva, fornendo intelligence finanziaria, documentale e procedurale a sostegno di decisioni di governance, operazioni straordinarie e contenziosi istituzionali.

 

Operiamo con metodologia forense proprietaria, orientata alla verificabilità, tracciabilità e indipendenza del dato tecnico, in conformità agli standard internazionali di forensic auditing e litigation support.

METODOLOGIA

 

Rigore • Evidenza • Indipendenza

Il nostro Istituto opera secondo un protocollo proprietario di analisi forense. Ogni mandato è strutturato su tre livelli di indagine:

 

1) Analisi Documentale Acquisizione, classificazione e indicizzazione dei fascicoli di procedura, dei contratti e dei data-room.
2) Analisi dei Dati (Finanziari e Contabili) Correlazione dei dati finanziari, contrattuali e contabili per l'individuazione di anomalie, incongruenze e criticità oggettive.
3) Analisi Fattuale e Cronologica Ricostruzione della sequenza procedurale, della catena di titolarità e degli atti documentali rilevanti.

TRANSACTION & LITIGATION SUPPORT

(Per Fondi, Banche d'Affari, Multinazionali e Studi M&A)

Due diligence forense “ostile” per operazioni di M&A, analisi tecnico-finanziaria di strumenti derivati e finanza strutturata, e supporto probatorio per arbitrati internazionali.

  • Due diligence forense indipendente su operazioni straordinarie e fusioni/acquisizioni.

  • Analisi tecnico-finanziaria di derivati, IRS e strumenti di finanza strutturata.

  • Validazione di flussi, covenant e contratti di copertura.

  • Supporto tecnico-probatorio in arbitrati internazionali e contenziosi cross-border.

  • Valutazione dei rischi impliciti e delle esposizioni occulte in operazioni di corporate restructuring.

PROCEDURE CONCORSUALI E RESTRUCTURING

(Per Curatori, Commissari e Advisor Finanziari)

Supporto tecnico-strategico agli Organi della Procedura nella validazione forense del passivo, nell’analisi dei portafogli NPL e nella massimizzazione dell’attivo.

  • Validazione forense del passivo bancario e finanziario.

  • Analisi tecnico-economica di portafogli NPL e crediti deteriorati.

  • Ricostruzione analitica dei rapporti bancari ai fini della massimizzazione dell’attivo.

  • Verifica di prescrizioni, notifiche e titolarità dei crediti.

  • Supporto tecnico alle azioni revocatorie e alla ricostruzione contabile nelle procedure d’insolvenza.

ASSET LITIGATION & FORENSIC AUDIT

(Per Studi Legali Superiori e Uffici Legali Corporate)

Analisi critica di perizie e valutazioni tecniche d’ufficio (CTU), verifica forense di procedure esecutive complesse e audit tecnico-documentale su contenziosi bancari e industriali.

  • Analisi critica di CTU e valutazioni d’ufficio, con revisione metodologica e congruità tecnica.

  • Audit forense di contenziosi bancari, societari e industriali.

  • Verifica documentale e procedurale di esecuzioni immobiliari e aziendali complesse.

  • Ricostruzione probatoria e analisi dei flussi in controversie ad alto impatto economico o reputazionale.

  • Supporto tecnico a strategie difensive e piani di negoziazione avanzata.

Riconoscimenti e Relazioni Istituzionali

 

L’Istituto partecipa a tavoli tecnici e network professionali in ambito forensic science, banking litigation, restructuring e corporate governance.


Collabora con enti accademici, centri di ricerca e organismi professionali per lo sviluppo di modelli predittivi e sistemi di intelligenza tecnico-legale.

 

 

Tutte le attività sono conformi agli standard ISO 27001 per la sicurezza dei dati e ai principi di indipendenza, trasparenza e accountability.