Analisi tecnico-forense per fascicoli economici ad alta complessità.
SCTFI interviene nei contesti in cui la componente finanziaria, documentale e procedurale richiede una lettura integrata, indipendente e tecnicamente ordinata.
Le aree SCTFI sono organizzate per natura tecnica del fascicolo, valore economico e impatto procedurale.
L’attività viene concentrata su ambiti in cui documenti, numeri, atti e passaggi procedurali incidono sulla valutazione strategica del caso. Ogni intervento nasce dalla lettura del fascicolo e dalla verifica della documentazione disponibile.
Quattro ambiti principali per una lettura tecnica del contenzioso economico.
Contenzioso bancario e finanziario
Analisi di rapporti bancari, mutui, leasing, derivati, fideiussioni, esposizioni, interessi, anatocismo, usura, ricalcoli, contratti, garanzie e documentazione economica collegata alla controversia.
NPL, SPV e catena del credito
Verifica della titolarità del credito, ricostruzione delle cessioni, analisi della documentazione prodotta da SPV e servicer, controllo della legittimazione e dei passaggi della catena documentale.
Procedure esecutive e concorsuali
Lettura tecnica di pignoramenti, aste, insinuazioni al passivo, documentazione dei creditori, privilegi, atti della procedura, notifiche, perizie e criticità che possono incidere sul procedimento.
Audit documentale, CTU e valutazioni forensi
Revisione critica di CTU, perizie di controparte, fascicoli complessi, data room, documenti contrattuali, valutazioni patrimoniali e ricostruzioni tecnico-economiche.
Il lavoro tecnico diventa utile quando entra nella strategia del fascicolo.
Le analisi SCTFI possono supportare difesa, attacco, trattativa, mediazione, opposizione, valutazione del rischio, verifica del passivo, revisione di elaborati tecnici e gestione di controversie patrimoniali complesse.
Supporto alla lettura tecnica del fascicolo
Analisi dei documenti, individuazione delle criticità, revisione di CTU e perizie, preparazione di materiale tecnico utile alla strategia del legale.
Ricostruzione delle posizioni critiche
Valutazione tecnica di esposizioni bancarie, garanzie, pignoramenti, cessioni del credito, procedure in corso e atti che incidono su azienda o patrimonio.
Verifica tecnica dei crediti e degli atti
Supporto nella validazione documentale, nella lettura del passivo, nella ricostruzione delle posizioni bancarie e nella verifica della catena del credito.
Due diligence documentale e forense
Analisi di data room, fascicoli economici, pacchetti di crediti, documentazione finanziaria e posizioni tecniche rilevanti per decisioni ad alto impatto.
Ogni intervento deve produrre chiarezza tecnica utilizzabile.
Dossier tecnico-forense
Documento strutturato con rilievi, anomalie, cronologia, sintesi operativa, documenti rilevanti e indicazioni tecniche per la lettura del caso.
Matrice delle criticità
Classificazione dei profili documentali, finanziari, procedurali e tecnici che emergono dall’analisi del fascicolo.
Controllo della catena documentale
Ricostruzione dei passaggi tra origine del rapporto, evoluzione del credito, eventuali cessioni, soggetti intervenuti e atti prodotti.
Note tecniche per il professionista
Materiale di sintesi utile al legale, al consulente, all’organo della procedura o al soggetto che deve assumere decisioni sul fascicolo.
Il primo intervento consiste nel capire se il fascicolo merita una lettura tecnica approfondita.
La pre-analisi consente di valutare materia, stato della procedura, valore della controversia, documentazione disponibile e compatibilità del caso con il perimetro SCTFI.
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